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          大发快三计划:交通银行内蒙古分行未经尽职调查非法没收96万笔转口贸易火影忍者剧场版7(失落之塔)电影火影忍者剧场版8(血狱)电影火影忍者剧场版9(忍者路)电影婚外情婚姻介绍婚姻防御剧

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          • 来源:大发快三-首页

          原标题:交通银行内蒙古分行非法没收96万元转口贸易未进行尽职调查

          国家外汇管理局内蒙古分行《行政处罚公开信息表》(汇监处罚字〔2019〕第4号)今天在国家外汇管理局网站上发布,显示交通银行股份有限公司内蒙古分行(以下简称“交通银行”),601328。04605.HK上海)违反《中华人民共和国外汇管理条例》第12条,在办理业务过程中未对转口贸易交易背景的真实性进行尽职调查。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条的规定,国家外汇管理局内蒙古自治区分局处以40万元罚款,没收违法所得55378.15元,共没收95.54万元。

          《中华人民共和国外汇管理条例》第12条规定:经常项目外汇收支应有真实合法的交易基础。从事结售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定,对交易文件的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。

          外汇管理机关有权对前款规定的事项进行监督检查。

          《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇局责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下罚款。情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理部门责令停止经营相关业务:

          (一)未经对交易文件真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查,擅自办理经常项目资金收付的;

          (二)违反资本账户资金收付规定的;

          (三)违反结汇和售汇业务规定的;

          (四)违反外汇业务综合头寸管理的;

          (五)违反外汇市场交易管理的。

          以下是原文:

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          (责任编辑:DF506)

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